Tacna, 15 de julio 2026 – La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna inició una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra una mujer intervenida en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, luego de ser sorprendida ingresando al país con una importante cantidad de dinero en efectivo que no fue declarada ante las autoridades.
La diligencia se realizó tras una comunicación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas), lo que permitió la intervención conjunta de la Fiscalía Especializada y agentes de la Policía Nacional del Perú especializados en delitos de lavado de activos.
La intervenida fue identificada como Bertha I. C., quien transportaba 7 310 000 pesos chilenos y S/ 24 800 en efectivo, monto que equivale aproximadamente a 14 576 dólares estadounidenses. El dinero fue incautado por disposición de la fiscal provincial Nataly Choquecahua Mamani, al advertirse que habría ingresado al territorio nacional sin cumplir con la obligación legal de declararlo.
Como parte de las diligencias preliminares, la representante del Ministerio Público dispuso la detención de la investigada y el inicio de las investigaciones para determinar el origen y destino del dinero, así como establecer si existe vinculación con actividades ilícitas.
La Fiscalía recordó que la legislación peruana obliga a toda persona que ingrese o salga del país con más de 10 000 dólares estadounidenses, o su equivalente en otra moneda, a presentar la Declaración de Transporte de Dinero. Asimismo, precisó que está prohibido trasladar en efectivo montos superiores a 30 000 dólares o su equivalente.
El incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones administrativas, la retención e incautación del dinero y, de existir indicios de actividad ilícita, el inicio de un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos.
Finalmente, el Ministerio Público exhortó a los viajeros nacionales y extranjeros a cumplir con la normativa vigente y recordó que la Declaración de Transporte de Dinero es un trámite gratuito que puede solicitarse antes de pasar por el control migratorio en los puestos fronterizos del país.