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Tacna, 19 de febrero 2026 – La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna inició una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, tras la intervención de dos ciudadanas extranjeras que transportaban más de 300 mil dólares sin declarar en la frontera sur del país.
La acción se realizó luego de una alerta emitida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, lo que permitió la intervención en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, en coordinación con personal especializado de la Policía Nacional del Perú.
Durante el operativo se detuvo a dos mujeres identificadas con las iniciales Lucía M. C. y Kathrin G. M., quienes portaban un total de 363 mil 725 dólares americanos, monto equivalente a más de un millón 360 mil soles. Según la información oficial, el dinero habría ingresado a territorio peruano sin ser declarado y pretendía ser trasladado posteriormente hacia Chile bajo la misma modalidad irregular.
Ante estos hechos, la fiscal provincial Nataly Choquecahua dispuso el inicio de las diligencias preliminares por el presunto delito de traslado transfronterizo de dinero vinculado al lavado de activos, además de encargar a la unidad policial especializada la incautación total del efectivo para las pericias y verificaciones correspondientes.
El Ministerio Público recordó que la normativa vigente establece la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo cuando el monto supera los 10 mil dólares y hasta un máximo permitido de 30 mil dólares, o su equivalente en otra moneda. Así mismo, está prohibido transportar sumas superiores a los 30 mil dólares en efectivo.
Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones puede generar consecuencias legales que van desde la retención inmediata del dinero y una multa equivalente al 30 por ciento del monto no declarado, hasta el decomiso definitivo y la apertura de un proceso penal.
Finalmente, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a cumplir con la normativa y recordó que la declaración de transporte de dinero es un trámite gratuito, cuyo formato debe solicitarse antes de pasar los controles de Migraciones en los complejos fronterizos.